Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición 'Por México al frente', integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, se habría beneficiado con 54 millones de pesos gracias a un esquema de lavado de dinero, esto según Adrián Xamán McGregor, abogado de dos sujetos a quienes se les sigue proceso por lavado de dinero.
Alberto 'N' y Daniel 'N', defendidos por Xamán McGregor, señalaron que fueron contratados por el empresario queretano Manuel Barreiro para triangulaciones financieras a través de empresas fantasma entre 2016 y 2017, cuyo objetivo era beneficiar al candidato presidencial y exdirigente del PAN.
Dichas operaciones contemplaban el envío de recursos a 'paraísos fiscales', a través de prestanombres y testaferros. A raíz de lo ocurrido, y tras una denuncia interpuesta por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en octubre, abrió una carpeta de investigación, misma que contempla cateos y citatorios para rendir declaraciones, además de una alerta migratoria contra Barreiro.
Luego de que se le implicara como eje principal de las operaciones financieras que habrían beneficiado a Ricardo Anaya, el empresario solicitó y, posteriormente obtuvo un amparo contra las acciones que la Procuraduría General de la República giró en su contra, por presunta operación de recursos ilícitos.
Barreiro fue localizado en Canadá, luego de la alerta migratoria que las autoridades emitieron, sin embargo, el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, le otorgó el recurso.
Anaya se ha desligado de Barreiro en diversas ocasiones, sin embargo, diversos medios han documentado la cercanía entre ambas familias.
