Durante las festividades de diciembre, se observa un incremento en las transacciones bancarias debido a las compras y pagos asociados con regalos y cenas. Es esencial redactar de manera precisa los conceptos de pago para prevenir alertas por parte del SAT y posibles sanciones fiscales. Por consiguiente, es importante ejercer precaución al realizar transferencias en este periodo de mayor actividad financiera.
¿Qué palabras NO recomienda el SAT al usar en concepto de transferencias?
El SAT emplea inteligencia artificial para detectar patrones en transacciones bancarias. Si se encuentran términos inusuales o vinculados a actividades ilegales, se generan alertas automáticas que pueden resultar en revisiones por parte de las autoridades fiscales. Se recomienda evitar ciertos términos para prevenir malentendidos o sospechas.
Compra de droga
Compra de armas
Secuestro
Asesinato
Homicidio
Tirador
Fraude
Robo
Soborno
Delito
Evasión
Prostitución
Hackeo
Lavado
¿Por qué es importante utilizar conceptos de pago?
El concepto de pago en transferencias bancarias es fundamental para identificar el motivo de las transacciones y clasificarlas. Su función principal es prevenir actividades ilícitas mediante el monitoreo de transacciones sospechosas y asegurar el cumplimiento de normativas fiscales, promoviendo así la claridad y transparencia en los movimientos económicos.
