Cuando los criminales ya no saben qué hacer con cantidades millonarias de efectivo ganadas de manera ilegal, recurren al siempre eficaz lavado de dinero, con ayuda de terceros que al final terminan manchados por la mafia.
Pero pocos sabemos en realidad cómo funciona este delito y de qué manera personas con una moral intachable pueden caer en sus redes. Básicamente, el lavado de dinero se trata de idear maneras legales para justificar cantidades millonarias de dinero ganado de manera ilícita.
Checa aquí los pasos para identificar el lavado de dinero.
Es decir, los criminales que acumulan en sus arcas cantidades exorbitantes, utilizan a personas de las que nadie puede desconfiar para abrir empresas o cualquier tipo de inmueble que genere alguna ganancia, sólo de esa forma las autoridades no sospecharán sobre el origen de los recursos.
Ésa es la función de los llamados prestanombres, y así es la manera en la que dos personas con trayectorias profesionales íntegras, como lo son el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, quienes según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos están vinculados con el narcotraficante Raúl Flores alias ‘El Tío’, detenido el pasado 20 de julio en Zapopan, Jalisco.
