La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la renombrada cantante y actriz Gloria Trevi, así como contra su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, por su presunta implicación en un caso de defraudación fiscal.
La denuncia ha llevado a que Gloria Trevi y su cónyuge deban comparecer ante un juez de control el próximo 23 de octubre, en relación con la acusación de evasión de impuestos en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que habrían recibido de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.
La querella fue presentada inicialmente el 8 de septiembre de 2021, como resultado de una investigación llevada a cabo por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, quien renunció a su cargo en noviembre de ese mismo año, pero el caso ha continuado avanzando bajo la supervisión de la UIF.
Las indagatorias de la UIF sugieren que las empresas de Gloria Trevi y su esposo, con sede en Texas, Estados Unidos, habrían sido utilizadas para eludir el pago de impuestos en territorio nacional. Además de la acusación de defraudación fiscal, la denuncia también incluye a Trevi en un presunto caso de lavado de dinero, relacionado con operaciones supuestamente simuladas en sus empresas.
Dado que Gloria Trevi y su esposo residen en los Estados Unidos, se está considerando la posibilidad de que comparezcan por videoconferencia en la fecha señalada para su comparecencia ante el juez de control.
Este caso ha generado un gran interés y atención mediática, y se espera que continúe desarrollándose en las próximas semanas a medida que avancen las investigaciones y se celebre la comparecencia de la pareja ante las autoridades judiciales.
